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涉黑涉惡線索舉報方式及主要內容
2019年04月29日

涉黑涉惡線索舉報方式:

1、遵義市掃黑除惡專項斗爭領導小組辦公室:舉報電話: 0851-28687170;舉報信箱:遵義市新蒲新區建投大廈市級行政辦公中心一號樓A區市委政法委(遵義市掃黑除惡專項斗爭領導小組辦公室);電子郵箱: zysshcebgs @ 163.com;

2、遵義銀保監分局掃黑除惡專項斗爭領導小組辦公室:舉報電話:0851-28263018;舉報信箱:遵義市北海路83號銀保監分局一樓大廳左側。

銀行業涉黑涉惡線索主要包含:

一是《遵義市掃黑除惡專項斗爭線索舉報獎勵辦法》列舉的十二類線索在營業機構的資金情況。

二是采取恐嚇、威脅、騷擾等手段組織存款,利用“村霸”、“鄉霸”、“行霸”、“市霸”等黑惡勢力、拉存款、搶存款,或在征地、租地、拆遷、工程項目過程中組織大批人員到銀行營業機構集體取存款,擾亂金融市場,惡意競爭。

三是銀行員工和客戶,非法吸收公眾存款、變相吸收公眾存款等用于發放民間貸款的,特別是沒有實際經營但交易賬戶活動頻繁的情況。

四是以故意傷害、非法拘禁、侮辱、恐嚇、威脅、騷擾等非法手段催收貸款的,特別是銀行合作擔保公司、小貸公司、信用卡合作等相關機構的收貸行為。

五是利用黑惡勢力開展或協助開展業務的,特別是在盤活、清收不良資產過程中,利用涉黑涉惡社會中介為貸款過橋、調頭等。

六是套取金融機構信貸資金,再高利進行轉貸的,特別是擔保公司、小貸公司、信用卡合作機構等公司,強制截取借款人貸款資金和收取手續費等。

七是面向在校學生非法發放貸款,發放無指定用途貸款,或以提供服務、銷售商品為名,實際收取高額利息(費用)變相放貸的。

八是銀行業金融機構工作人員和公務員作為主要成員參與或實際控制人的。

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