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打好疫情攻堅戰 維護金融穩定-----紅花崗富民村鎮銀行召開2020年第一季度反洗錢領導小組工作會議
來源:紅花崗富民村鎮銀行  作者:李敏  2020年3月31日

為全面貫徹實施人民銀行及銀保監對反洗錢工作的相關規定,提高全體員工對反洗錢工作的認識,深刻理解反洗錢工作的重要性,3月28日,遵義紅花崗富民村鎮銀行(以下簡稱“我行”)召開了2020年一季度反洗錢領導小組工作會議,此次會議由我行董事長主持,參會人員主要有我行領導班子及反洗錢領導小組全體成員。

會議主要回顧總結2019年反洗錢工作存在的不足,部署2020年全行反洗錢工作。會議要求如下:

20200327一季度反洗錢領導小組會議


一是要繼續強化反洗錢工作管理,領導小組成員要履行反洗錢工作崗位職責,結合監管要求,正確的把握好反洗錢新要求及變化特點,加強全員的學習和培訓。利用夜學時間再次向員工宣貫講解反洗錢法規制度,確保人人懂制度。

二是各部門要相互配合,協同推進,要把監管的高壓態勢傳導到柜員,制定相應的風險應對機制,反洗錢職能部門要認真執行相關的管理規定和操作規程,督促柜員必須合規辦理業務,合規完成客戶身份識別。

三要積極防范,特別注意防范公司是否存在無實際生產經營活動的虛假業務,若無實際生產經營活動而帳戶又常出現公轉私行為,或者是接收資金的個人帳戶常是公司的法人代表或高管、個人帳戶單筆轉賬金額具有明顯規律性等常見洗錢手法。

下一步,我行將繼續完善反洗錢體制機制,提升全員素質,持續提升反洗錢管理水平,全面深化反洗錢工作成果的運用,將反洗錢工作融入進每項工作流程和環節,切實做到守土有責,守土盡責。

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