歡迎光臨遵義市銀行業協會網站
當前位置:首頁 > 合規文化建設 > 瀏覽正文
【履行好法定義務 守護好百姓錢袋】農行遵義分行召開2020年一季度反洗錢工作會議
來源:農業銀行遵義分行  作者:肖鈺 殷旭軍  2020年4月1日

合規部20200330-01

3月27日下午,農行遵義分行在市分行十樓會議室召開2020年一季度反洗錢工作會議,該行黨委書記、行長陳國江主持會議并講話,黨委委員、紀委書記張紹中出席會議,反洗錢工作領導小組各成員單位主要負責人參加會議。

會議通報了該行2019年反洗錢工作及人民銀行考評情況,針對2019年各業務條線反洗錢工作履職中存在的認識還不足,重視還不夠的實際,提出了2020年反洗錢工作要求和措施。

一是要強化培訓學習,熟知反洗錢具體工作內容。全體員工應認真學習反洗錢相關法律法規,各業務條線要履行好反洗錢培訓職責,對《反洗錢法》《中國農業銀行反洗錢工作基本規范》《大額交易和可疑交易報告管理辦法》《對公客戶身份識別和盡職調查操作規程》《個人客戶身份識別和盡職調查操作規程》《個人信貸業務反洗錢合規工作指引》等法律法規及規章制度,將相應規定融入日常工作中。

二是要切實提升反洗錢履職能力。各業務條線應切實抓好客戶身份識別、大額和可疑交易報告、客戶資料及交易記錄的保存等三大核心義務,對本業務條線的反洗錢工作深入開展檢查,根據檢查發現的問題,做好根源性整改工作,確保履職能力的有效提升。

三是要持續做好掃黑除惡工作。掃黑除惡專項斗爭成員部門之間溝通協調需要加強,要有政治敏銳性和高度責任感,對員工及客戶認真開展排查,發現涉黑涉惡線索的,及時移送司法機關進行處理;積極配合好司法機關開展查詢、凍結和扣劃工作,建立好登記臺賬,掀起宣傳濃厚氛圍,采取形式多樣的宣傳和應知應會的學習。

會議要求,反洗錢工作作為商業銀行的基礎性工作和法定義務,重視反洗錢業務管理是商業銀行筑牢風險防線、確保合規經營的基礎保障,各條線部室要提高認識,有效配合、認真履職,持續強化和提升我行反洗錢工作管理水平,切實守護好百姓的“錢袋子”。

責任編輯:zunyiba  關閉窗口